“未按照规定履行客户身份识别义务/保存客户身份资料和交易记录”一直是反洗钱监管处罚的典型问题。近日，中意人寿江门中支结合中国人民银行公布的5份对保险、银行、互联网金融机构作出的行政处罚的案例，对从业人员开展《职业信息莫忽视，小小空格藏风险》专题培训。

职业信息作为客户身份信息的重要组成部分，往往因为不像姓名、证件号信息需要强制、精确填写，导致一些业务人员对职业信息的重要性未予以足够重视。本次培训通过对职业信息填写内容及规范的阐述，使从业人员认识到职业风险与洗钱风险的关联性，尤其是外勤从业人员，须以案为鉴，为客户做好身份识别，守好洗钱风险的第一道防线。本期开展专题培训活动共5场次，累计参与培训的从业人员45人。

下阶段，中意人寿江门中支将继续结合反洗钱集中宣传月活动，开展多元化宣传培训活动，继续大力宣传反洗钱在维护国家安全、防范金融风险和保障人民群众利益等方面的重要意义和作用。